公司召開四屆六次董事會會議 |
| 發布日期：2006-03-14 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司召開四屆六次董事會會議
2005年下半年度利潤分配的議案已獲通過
2月25日，公司在椒江花園山莊召開四屆六次董事會會議。10名董事出席會議，其中3名董事全權委托其他董事參加并行使表決權；公司監事會成員和高級管理人員、相關工作人員列席會議。會議由林廣祥副董事長主持。
會議審議通過了《2005年度總經理工作報告》、《2005年度財務決算及2006年度財務預算報告》、《2006年度固定資產投資與購置計劃》、《2005年度董事會工作報告（草案）》、《關于2005年度利潤分配的議案》、《2006年度公司總經理等高級管理人員報酬的議案》、《關于要求核銷部分固定資產的議案》和《關于給予公司員工2005年度150萬元獎金的議案》。會議審議通過了《關于召開2005年度股東大會有關事項的議案》，決定于６月27日召開2005年度股東大會。會議還聽取了房地產公司關于云水山莊項目開發情況的匯報。
會上，各位董事充分肯定了公司2005年及本屆經理班子任職三年來所取得的良好業績，認為，公司以經濟效益為中心，努力克服各種困難，通過“四年”建設，即服務創建年、形象展示年、制度規范年、責任考核年，提高了服務質量，打造了臺州高速品牌，健全了制度，提高了公司整體運作效率，不斷創收、增效，使公司保持了穩步發展的態勢，較好地完成了董事會預定的各項年度目標。尤其是本屆經理班子在03年至05年期間，在董事會的領導下，在各級政府、股東和社會各界的支持下，以高度的責任感和敬業精神，團結拼搏，奮發進取，通過“創新思路、挖潛增效、爭取政策、服務股東”等主要經營措施，使公司的經營管理和經濟效益不斷邁上新的臺階。三年時間里，共實現主營業務收入12.37億元，其中通行費收入8.04億元；實現凈利潤3.13億元，彌補了此前累積的虧損6885萬元，同時上繳國家稅收1.86億元；資產負債率從2003年初的90.38%降至2005年底的81.6%，下降8.78個百分點。
2005年，公司全年實現凈利潤123097111.36元，提取法定公積金及公益金后，加上以前年度預留的可供股東分配的利潤為2351885.83元。截止2005年12月31日可供股東分配的利潤為106984430.48元，扣除上半年已預分配的43200000元（每股0.20元），下半年可供股東分配的利潤為63784430.48元，以公司總股本21600萬股為基數，擬向全體股東每股派發現金0.25元（含稅），剩余未分配利潤留待下一期分配。該分配方案待提交股東大會審議通過后實施。
（巧 蓓）
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